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公司公告
弘高创意:关于公司证券事务代表辞职及聘任的公告
来源:http://www.bdlz34.com 编辑:觊时娱乐共羸欢乐 2019-02-04 08:36

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  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到证券事务代表池洁女士提交的书面辞职报告。池洁女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务,辞职报告自递交公司董事会之日起生效,辞职后不再担任公司任何职务。

  公司于 2019 年 1 月 7 日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,董事会聘任王蕾女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期至本届董事会届满为止。王蕾女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规要求的任职条件。王蕾女士简历详见附件。

  王蕾,女,1991 年出生,硕士学历,2014 年 8 月加入公司,2018 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》。

  截至本公告日,王蕾女士未直接或间接持有公司股票,与公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间无任何关联关系,与公司董事、监事候选人无任何关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规要求的任职条件。